Заместитель прокурора Смоленской области Дмитрий Тольский направил в суд уголовное дело в отношении 44-летней жительницы и 37-летнего жителя региона. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, с 2016 года по 2017 год обвиняемые входили в состав организованной преступной группы, которая создала на территории г. Смоленск нелегальный банк и обналичивали за вознаграждение денежные средства для более 80 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В нелегальное кредитное учреждение входили семь юридических лиц и 38 индивидуальных предпринимателей, чьи банковские счета использовались для проведения незаконных финансовых операций.

За период указанной деятельности через подконтрольные банковские счета прошло 442 млн рублей, а сумма дохода превысила 31 млн рублей.

Кроме того, обвиняемая изготовила свыше 1,7 тыс. поддельных платежных поручений с фиктивными назначениями платежей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Промышленный районный суд Смоленска.

Также прокуратурой в суд направлено исковое заявление о признании сделок, совершенных участниками организованной преступной группы, ничтожными и взыскании в доход государства более 31 млн рублей.

Уголовное дело в отношении организатора преступной группы находится на рассмотрении в суде.